上海来伊份股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。pg电子平台会议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　12、议案名称：关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　13、议案名称：关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

　　14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

　　本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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