精研科技： 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　精研科技: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：300709证券简称：精研科技公告编号：2024-069

　　江苏精研科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日在

　　公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨

　　选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事

　　会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会

　　独立董事，共同组成第四届董事会；同时本次股东大会也审议通过了《关于监事

　　会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》，选举出了第四届监事会股东

　　同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，于第

　　案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司

　　总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘

　　书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司证券事务代表

　　的议案》，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并聘任新

　　一届高级管理人员和证券事务代表；于第四届监事会第一次会议审议通过了《关

　　于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。现将有

　　公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，

　　（1）非独立董事：王明喜先生（董事长）、黄逸超女士、邬均文先生、马

　　（2）独立董事：周健先生、刘永宝先生、王普查先生（会计专业人士）。

　　公司第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起

　　公司第四届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司

　　自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章

　　程》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

　　律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

　　证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

　　询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司

　　章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自

　　律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。独

　　立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任

　　公司第四届董事会成员简历详见公司2024年9月20日在中国证监会指定创

　　公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核

　　（1）战略委员会：王明喜先生（主任委员）、黄逸超女士、周健先生；

　　（2）审计委员会：王普查先生（主任委员）、刘永宝先生、马黎达先生；

　　（3）薪酬与考核委员会：周健先生（主任委员）、王普查先生、邬均文先

　　（4）提名委员会：刘永宝先生（主任委员）、周健先生、王明喜先生。

　　各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与

　　考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高

　　级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委

　　公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事

　　公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起

　　公司第四届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司

　　自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章

　　程》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

　　律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

　　证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

　　询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司

　　章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自

　　律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。公

　　公司第四届监事会成员简历详见公司2024年9月20日和9月26日在中国

　　露的《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举产生第四届监事会职工代表监

　　（2）副总经理：黄逸超女士、邬均文先生、杨剑先生、王立成先生；

　　上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会

　　高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核，聘任财务总监的

　　《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

　　规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在受到中国证监会

　　及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监

　　执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理

　　人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

　　上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

　　董事会秘书黄逸超女士已于2015年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事

　　会秘书资格证书》（证书编号：2015-4A-1699）。王涛女士已于2017年11月取

　　得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-3A-359）。

　　《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

　　公司聘任的高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。

　　通讯地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号

　　截至本公告披露日，施俊先生直接持有公司463,320股股票，间接持有公司

　　存在应当履行而未履行的承诺情况。施俊先生换届后将严格按照《上市公司董事、

　　监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市

　　公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等

　　公司任职。截至本公告披露日，谈春燕女士未直接持有公司股份，间接持有公司

　　年第一次临时股东大会、第四届监事会第一次会议审议通过为第四届监事会股东

　　代表监事，并为监事会主席。游明东先生直接持有公司24,335股股票，间接持

　　有公司330,448股股票，合计持有公司354,783股股票，占公司总股本的0.19%。

　　游明东先生换届后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司

　　股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——

　　股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定对持有的

　　公司对因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和

　　江苏精研科技股份有限公司董事会

　　王明喜先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985

　　年8月至1994年5月在常州人事局担任科员；1994年6月至2000年5月在常

　　州日月货运有限公司担任法定代表人；2000年6月至2015年11月担任常州佳

　　立网络科技有限公司法定代表人、执行董事；2008年6月至2010年12月担任

　　江苏朗坤投资股份有限公司董事长；2004年12月至2011年1月担任常州精研

　　科技有限公司董事长、总经理；2011年2月至2011年8月担任常州精研科技有

　　限公司副董事长、总经理；2017年11月至2021年12月担任常州瑞点精密科技

　　有限公司董事长；2024年6月至今担任常州瑞点精密科技有限公司董事长；2019

　　年10月至2021年12月担任常州微亿智造科技有限公司董事；2022年3月至2024

　　年6月担任江苏精研动力系统有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2024

　　年6月至今担任江苏精研动力系统有限公司执行董事；2022年3月至今担任常

　　州明同管理咨询有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2023年5月至2024

　　年6月担任江苏精研热能管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2024

　　年6月至今担任江苏精研热能管理有限公司执行董事；2011年9月至今担任常

　　州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）法定代表人、董事长、

　　总经理；2024年6月至今担任广东精研科技发展有限公司执行董事；2024年8

　　截至本公告披露日，王明喜先生直接持有公司36,161,200股股票，占公司总

　　股本的19.43%，为公司控股股东、实际控制人之一。王明喜先生与公司董事、

　　副总经理、董事会秘书黄逸超女士系父女关系，为一致行动人；黄逸超女士为常

　　州创研投资咨询有限公司董事长，并持有常州创研投资咨询有限公司59.5%的股

　　权（常州创研投资咨询有限公司持有公司6,608,959股股票，占公司总股本的

　　股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证

　　监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被

　　司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国

　　信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事

　　的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

　　黄逸超女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012

　　年4月至今担任常州创研投资咨询有限公司法定代表人、董事长；2014年11月

　　至2018年10月担任常州博研科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2016

　　年8月至2020年9月担任精研（东莞）科技发展有限公司（现为广东精研科技

　　发展有限公司）法定代表人、执行董事、总经理；2018年8月至2019年10月

　　担任常州微亿智造科技有限公司执行董事；2018年11月至今担任常州博研科技

　　有限公司监事；2015年11月至2018年12月担任常州博研科技有限公司东莞分

　　公司负责人；2010年9月至今历任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技

　　股份有限公司）技术助理、人事主管、资材主管、项目经理、总经理助理等职，

　　现为江苏精研科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年12月至

　　今担任GIANTECH.AMERICA,INCCEO；2018年3月至2023年2月担任汉珀

　　（上海）生物科技有限公司董事长；2018年5月至今担任上海引仙商务咨询有

　　限公司法定代表人、执行董事；2018年6月至今担任道研（上海）电子科技发

　　截至本公告披露日，黄逸超女士直接持有公司9,110,724股股票，间接持有

　　公司3,932,331股股票，合计持有公司13,043,055股股票，占公司总股本的7.01%，

　　为公司控股股东、实际控制人之一。黄逸超女士与公司董事长、总经理王明喜先

　　生系父女关系，为一致行动人；黄逸超女士为常州创研投资咨询有限公司董事长，

　　并持有常州创研投资咨询有限公司59.5%的股权（常州创研投资咨询有限公司持

　　有公司6,608,959股股票，占公司总股本的3.55%），为一致行动人。除此之外

　　黄逸超女士pg电子模拟器试玩在线与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管

　　理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

　　易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

　　被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

　　公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、

　　《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交

　　易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所

　　邬均文先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998

　　年7月至2000年5月担任山东金珠注射制造有限公司生产部副经理；2000年6

　　月至2006年5月担任上海富驰高科技有限公司副总经理；2017年12月至今担

　　任精研（香港）科技发展有限公司执行董事；2018年11月至2022年7月担任

　　常州博研科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018年12月至2020

　　年7月担任常州博研科技有限公司东莞分公司负责人；2021年2月至今担任深

　　圳市安特信技术有限公司法定代表人、董事长；2021年7月至2024年5月担任

　　苏州一研智能科技有限公司法定代表人、执行董事；2023年3月至2024年6月

　　担任常州瑞点精密科技有限公司法定代表人、董事长；2023年5月至今担任常

　　州瑞一生物科技有限公司法定代表人、执行董事；2006年6月至今历任常州精

　　研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）副总经理、总工程师、监事、

　　截至本公告披露日，邬均文先生直接持有公司3,775,626股股票，占公司总

　　股本的2.03%。邬均文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、

　　监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的

　　处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

　　涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场

　　违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在

　　《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在

　　《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

　　杨剑先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004

　　年6月至2006年2月任常州金蝶软件有限公司ERP实施顾问；2006年3月至

　　任爱思特水务科技有限公司财务经理；2013年3月至2014年3月任新誉集团有

　　限公司集团财务经理；2014年4月至2014年10月任江苏久信医疗科技股份有

　　限公司财务总监；2014年11月至2015年7月任常州精研科技有限公司财务部

　　部长；2021年2月至今担任深圳市安特信技术有限公司董事；2015年8月至今

　　担任江苏精研科技股份有限公司财务总监；2021年12月至今任江苏精研科技股

　　份有限公司副总经理；2022年7月至今任常州博研科技有限公司执行董事、总

　　经理；2024年6月至今任常州瑞点精密科技有限公司董事；2024年2月至今任

　　截至本公告披露日，杨剑先生直接持有公司41,933股股票，间接持有公司

　　先生是常州创研投资咨询有限公司的股东（常州创研投资咨询有限公司持有公司

　　存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存

　　情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

　　人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

　　得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

　　引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

　　王立成先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999

　　年8月至2000年1月担任牡丹汽车股份有限公司实习工程师；2000年4月至2001

　　年4月担任顶贸木业（苏州）有限公司生产主管；2001年7月至2002年6月担

　　任百硕电脑（苏州）有限公司计划工程师；2002年10月至2008年4月历任旭

　　电（苏州）科技有限公司（现为伟创力电子科技（苏州）有限公司）生产主管、

　　生产经理、助理运营经理；2008年5月至2014年8月历任苏州维信电子有限公

　　司资深生产经理、运营经理；2014年9月至2017年3月历任沃茨阀门（宁波）

　　有限公司资深厂长、总经理；2017年7月至2018年7月担任江苏精研科技股份

　　有限公司总经理特别助理；2018年8月至今担任江苏精研科技股份有限公司副

　　总经理；2023年6月至今担任广东安特信技术有限公司法定代表人、执行董事；

　　截至本公告披露日，王立成先生直接持有公司19,843股股票，占公司总股

　　本的0.01%。王立成先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、

　　监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的

　　处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

　　涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场

　　违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在

　　《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在

　　《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

　　王涛女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015

　　年1月至今担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）证券

　　事务代表；2024年6月至今担任常州心无限咨询服务有限公司监事。

　　截至本公告披露日，王涛女士未直接持有公司股票，间接持有公司16,522股

　　股票，占公司总股本的0.01%。王涛女士是常州创研投资咨询有限公司的股东（常

　　州创研投资咨询有限公司持有公司6,608,959股股票，占公司总股本的3.55%）。

　　除此之外王涛女士与其他持有与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董

　　事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部

　　门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

　　或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货

　　证券之星估值分析提示精研科技盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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