莱尔科技： 独立董事候选人声明与承诺-叶文平

　　pg电子模拟器试玩在线科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺

　　本人叶文平，已充分了解并同意由提名人范小平提名为广东莱尔新材料科技

　　股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事

　　任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规

　　章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：

　　（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定；

　　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；

　　（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监

　　（四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退

　　（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如

　　（五）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）

　　（六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的

　　（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的

　　（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》

　　《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事

　　（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系

　　（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十

　　（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在

　　（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲

　　（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大

　　业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职

　　（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、

　　法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全

　　体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及

　　（七）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　（一）最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

　　（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立

　　（三）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；

　　五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他

　　董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员，如是，需

　　六、包括广东莱尔新材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内

　　上市公司数量未超过三家；本人在广东莱尔新材料科技股份有限公司连续任职未

　　七、承诺在本次提名后，尽快完成独立董事履职学习平台的培训学习。

　　八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

　　本人已经通过广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委员会

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

　　号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任

　　何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券

　　本人承诺：在担任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事期间，将遵守

　　法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的

　　要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据

　　声明人：叶文平

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